衡阳市飞龙工业界股份股份有限公司

                公司发生书暨召集1999年暂时同伙大会的公报

   衡阳市飞龙工业界股份股份有限公司于1999年9月27日在湖南上等旅社(长沙市)八楼卧室召集暂时董事会降神会,七位董事应就职,董事会六名盟员(包孕三名同意的证书资本的),中西部及东部各州的县议会会议召集人列席了降神会,降神会议论并经过了其次的发生

一、变动公司著名的人物:决议将衡阳市飞龙工业界股份股份有限公司更名为衡阳市金荔科学技术(农事)股份股份有限公司,金立科学技术简论。

二、粉底新同伙广东金立覆盖的提议,董事会重行决议董事会盟员和董事会盟员。,每个申请求职者的条目是

1、董事申请求职者名单(附简历):刘祚超,何Xuemei,

陈江浩、叶树文和张树辰

2、监事申请求职者名单(附简历):蒋国敏,Guo Wenq

三、决议修正公司条例击中要害关心条目

1、第四的条建立,公司招收著名的人物由“湖南省衡阳市飞龙工业界股份股份有限公司”修正为“湖南省衡阳市金荔科学技术(农事)股份股份有限公司”;

2、建立次货十二条:从线圈架的公司现存的公道,3900万股法人股,2700万股身体的股被修正为EXIS,2704万股社会传阅股。广东金利覆盖有限责任公司最大同伙,占公司总公道的%。   

3、在第五章次货节中“董事会”章节中放一条目为“第一百条,粉底公司实际条目,在法度和公司救济金的环境下,董事会可在公司经审计后的净资产20%范围内决议覆盖运用资产。”

四、粉底新同伙的提议,适宜不续签湖南开远会计公司,聘用广州天成会计公司为公司财务审计。

董事会的是你这么说的嘛!发生必须做的事产生思索和同意。。 

五、决议召集1999次暂时同伙大会,上面的项主语如今颁布发表列举如下

1。降神会工夫:1999年11月2日星期二午前9:30

2。投资:广东增城黄金潮间地度假酒店。

三。降神会满足

更改公司著名的人物的提议

重组董事会述评、中西部及东部各州的县议会的麦酒

(3)审察和修正美国合众国际新闻社建立的提议

4 尊敬聘用广州天成会计公司为公司财务审计的提议;

4。当事人

1999年10月21日后期市完毕后在上海安全中间留下印象结算公司留下印象在册的本公司同伙五月与降神会,不克不及列席降神会的同伙,可封面付托代理人列席降神会并行使感兴趣的事。

5。与降神会

契合是你这么说的嘛!期限的同伙该当向干事留下印象,陌生同伙可以经过通信或描绘登记。。

留下印象工夫:1999年11月1日9:00—12:00  14:30—17:00

招收投资:衡阳Anju 371号

联系电话:0734-839

传    真:0734-8393868

前卫:王建军

邮递区号:421002

6。同伙在降神会上的调适和交际,会期半歇。

                              衡阳市飞龙工业界股份有限董事会

1999年9月29日

同意的证书付托书

兹付托      教练机(未婚妻)代表自己列席衡阳市飞龙工业界股份股份有限公司1999年暂时同伙大会,以其次的方法行使决议权。

首要同伙的报告

IDL数

校长的期票数量

付托日期:

署名人署名

同意的证书署名

董事会申请求职者

刘祚超,何Xuemei,姓栓,徐梦阳,陈江浩,叶树文,

中西部及东部各州的县议会申请求职者:蒋国敏、郭文清、罗

董事会申请求职者简介

刘祚超教练机:船舶经营人,44岁,两年制专科学校,经济师,广州军区计划经营行政理事,广州邮政制造部办公楼首脑,广州金立庄工业界开发公司董事长。,教区牧师广东金荔集团股份有限公司董事局主席。

何雪梅未婚妻,40岁,学院,资深的会计人员,广东供销银行业务部副处长,广东新风公司财务处理事,广州姓经济开发公司行政理事,广州金立庄工业界开发公司行政理事,教区牧师广东金荔集团股份有限公司董事长,广东金利覆盖股份有限公司董事长。

徐梦阳教练机:船舶经营人,40岁,两年制专科学校,求婚者,逻辑学戎考查所延续检察员,中南计划集团公司副行政理事,教区牧师广东金荔集团股份有限公司副董事长。

叶树文教练机:船舶经营人,43岁,两年制专科学校,机械师,广东体育委任状游水有运动员品质的人,广州航空体育学院人事系首脑,广东省Huangcun市体育锻炼基础公务员工作组首脑,广东马术俱乐部理事,教区牧师广东金荔集团股份有限公司副董事长。

姓栓教练机:船舶经营人,38岁,MBA平行教育学,任衡阳市江东经营办公楼副首脑、人事副首脑、团委书记,衡阳飞龙工业界股份有限公司筹备办公室副首脑、办公楼首脑、安全部理事,教区牧师衡洋飞龙工业界董事会干事、常务副行政理事。

陈江浩教练机:船舶经营人,27岁,两年制专科学校,店员经济师,广东更新覆盖企业一般职员,广州南湖南华西土地发展公司副理事,教区牧师广州金立庄土地发展行政理事。

张树辰教练机:船舶经营人,41岁,两年制专科学校,设计,哈尔滨酒厂技术部副司长、副厂长、广州哈尔滨市政府办公楼理事,哈尔滨远东商贸公司行业储运部理事,现俄罗斯海宜威海岸股份股份有限公司副行政理事,广州新沂经济开发公司行政理事。

中西部及东部各州的县议会申请求职者简介

蒋国敏教练机,男,55岁,两年制专科学校,广州军区计划长途客运汽车地位,广州直属戎检察院审理者、检察官、特别兵种计划经营局局长、副处长、广州军区戎法院副教长,教区牧师广东金荔集团公司领队。

郭文清教练机:船舶经营人,32岁,学院,店员经济师,曾在中国科学院南海陆地研究工作实验室供职,华南计划集团公司,教区牧师广州金立庄土地股份有限公司副行政理事。

亚宁未婚妻:女人本能,51岁,学院,经济师,衡阳物质回收公司副理事,他眼前是衡洋飞龙中西部及东部各州的县议会的会议召集人。。

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