用纸覆盖加密:600369 的股本缩写:*ST 长运 编号:临2009-16

  重庆长江频道集市占有率集市占有率有限公司

  六度音程届董事会宁愿举行或分担会议公报

  董事会和公司全体的董事确保公司条例的无效性。、诚实与完整性,无假记载、

  给错误的劝告性的陈说或伟大的忽略。

  重庆长江频道集市占有率集市占有率有限公司(以下缩写“公司”)2007年第二次暂时成为搭档大

  会、江蕙老百姓在宁愿暂时成为搭档大会上被选。、张宗一老百姓(孤独董事)、刘萍

  女儿(孤独董事)、吴军老百姓(孤独董事)、吴健老百姓、王振杰老百姓、范汉熙先

  生、邓永老百姓、刘竞女儿是六度音程届董事会9位董事,里面的:范汉熙老百姓因身体的缘由,

  到职前董事会的退职,吴军老百姓、刘晶女儿剩下柴纳证监会审定其用纸覆盖公

  机关孤独董事(董事)供职资历。如此,公司义不容辞的董事会为6人。。

  公司六度音程届董事会宁愿举行或分担会议,于2009年2月15日在重庆市渝中区临江部门2

  国际24号楼举行或分担议事厅。这次举行或分担会议应是董事会的6名分子。,董事会5名分子,王振杰

  鉴于任务缘由,负责人不克不及亲自列席。,付托江蕙负责人行使公认。

  公司的2名掌管分担了举行或分担会议。。董事会同意,举行或分担会议由江蕙负责人掌管。,举行或分担会议的号令

  适合《公司条例》和《公司条例》的染指规则。。

  举行或分担会议认为如何与采取了随后归结为::

  一、认为如何和经过建议C主席的请求,建议江蕙老百姓为公司董事长,

  从董事会归结为之日起至呼气 。

  选举后果:[ 6 融通票据同意,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,认为如何法案的经过。

  二、认为如何和经过制定总统的请求,制定王竹琳老百姓为公司董事长,

  物资供应所日期自董事会归结为之日起。 。

  选举后果:[ 6 融通票据同意,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,认为如何法案的经过。

  三、认为如何和采取公司Engas副总统的请求,常春永老百姓的约定、徐明迪要素

  生、李咏老百姓是公司的副总统。,物资供应所日期自董事会归结为之日起。

  呼气之日止;吉敏博老百姓被建议路肩公司的副总统。,物资供应所的原稿截止时间由归结为案失效。

  国证监会审定其用纸覆盖公司高级完成人员供职资历之日起至六度音程届董事会呼气之日止。

  选举后果:

  常春永 [ 6 融通票据同意,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,认为如何与采取。

  徐鸣镝 [ 6 融通票据同意,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,认为如何与采取。

  李 勇 [ 6 融通票据同意,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,认为如何与采取。

  集闽波 [ 6 融通票据同意,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,认为如何与采取。

  四、认为如何与采取《在流行中的紧密结合董事会部长的请求》,紧密结合徐明迪要素生为公司

  董事会部长,物资供应所日期自董事会归结为之日起。 。

  选举后果:[ 6 融通票据同意,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,认为如何法案的经过。

  五、认为如何与采取《在流行中的紧密结合公司合规总监的请求》,制定李咏老百姓为公司的合规

  总监,物资供应所日期自董事会归结为之日起。 。

  选举后果:[ 6 融通票据同意,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,认为如何法案的经过。

  六、认为如何与采取《在流行中的持续完成西南用纸覆盖有限责任公司次要法规的请求》,为

  确保合后公司完成的稳定性。,肯定的促进公司事情、无效、合规

  的发达,我们家将持续完成染指的归结为和条例。。

  选举后果:[ 6 融通票据同意,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,认为如何法案的经过。

  七、认为如何与采取《在流行中的补充公司董事的请求》,确定王竹琳老百姓为公司六度音程

  董事会董事会。

  选举后果:[ 6 融通票据同意,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,认为如何法案的经过。

  请求一定使求助于给公司的要素个暂时成为搭档。。

  八、认为如何与采取《在流行中的修正公司条例的请求》。

  选举后果:[ 6 融通票据同意,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,认为如何法案的经过。

  请求一定使求助于给公司的要素个暂时成为搭档。。

  九、认为如何与采取《在流行中的修正公司成为搭档大举行或分担会现行命令的请求》。

  选举后果:[ 6 融通票据同意,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,认为如何法案的经过。

  请求一定使求助于给公司的要素个暂时成为搭档。。

  十、认为如何与采取《在流行中的修正公司董事举行或分担会现行命令的请求》。

  选举后果:[ 6 融通票据同意,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,认为如何法案的经过。

  请求一定使求助于给公司的要素个暂时成为搭档。。

  十一、认为如何与采取《在流行中的传唤公司2009年宁愿暂时成为搭档大会的请求》,公司

  董事会确定于2009年3月5日在重庆海逸酒店传唤公司2009年宁愿暂时成为搭档大会,认为如何上述的第七至十项全能运动法案及修正案

  中西部及东部各州的县议会任命

  请求》。

  选举后果:[ 6 融通票据同意,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,认为如何法案的经过。

  本公报

  重庆长江频道集市占有率有限董事会

  2月15日,九,二

  江蕙老百姓的简历:

  蒋辉,男,汉族,1960 年2 月生,博士,1985 年度任务染指,中共党员。历任

  芬兰西南中学人口财产调查系教员,阜南国际信托公司用纸覆盖部主管,海南、香港和澳门

  国际信托公司用纸覆盖部主管,重庆用纸覆盖监视完成办公楼负责人兼负责人

  任,重庆用纸覆盖监视完成局的股本minidisk迷你光碟,柴纳用纸覆盖监视完成授予的物资供应所,重庆SE、副局

  长,西南用纸覆盖党委店员有限责任公司、董事长。银华基金完成集市占有率有限公司义不容辞的副负责人。

  事长,重庆用纸覆盖向前协会会长。

  王竹琳老百姓的简历:

  王珍珠,男,汉族,1965 年1 月生,经济学博士,1987 年6 分路肩务月,中

  共党员。甘肃省政府财政厅会计系讲课者,甘肃用纸覆盖公司经售主管、投

  资倾斜飞行部主管、公司副总主管,蓝星化工公司用纸覆盖投资额司负责人,蓝星

  新的集市占有率集市占有率有限公司负责人、副总主管兼董事会部长,新材料集市占有率公司负责人,西

  南方用纸覆盖集市占有率集市占有率有限公司党委物资供应所。、副总统,柴纳用纸覆盖监视完成授予的物资供应所、附件重组授予

  员,用纸覆盖协会投资额倾斜飞行授予物资供应所,柴纳银河用纸覆盖集市占有率集市占有率有限公司副总统,西

  南方用纸覆盖有限责任公司党委副店员、董事、董事长。柴纳证监会第四次合重组

  审计授予物资供应所,柴纳资产评估原则授予物资供应所,柴纳用纸覆盖业协会投资额倾斜飞行业委

  员会物资供应所。

  王珍珠老百姓与本公司或本公司的桩成为搭档及实践把持人不存在相干相干,未

  有效公司集市占有率,它缺席被柴纳证监会处分和O。常春永老百姓简历:

  常春永,男,汉族,1965 第12年 月生,硕士讨论生的,1984 年7 分路肩务月,中

  共党员。解放军第三百二第十四 养老院、第三军医中学要素养老院修饰,重庆出入境反省

  中华人民共和国要素督察司副负责人、科长、副处长,柴纳用纸覆盖监视完成授予(证监会)重庆接管管局股票上市的公司

  接管办公楼负责人,集市占有率集市占有率有限公司西南配药学有限责任公司董事长,重庆市人民政府政府财政任务办公楼

  公立股票上市的公司董事、用纸覆盖贩卖部负责人,西南方用纸覆盖集市占有率集市占有率有限公司党委物资供应所。、副总统。

  徐明迪要素生简历:

  徐鸣镝,男,汉族,1969 第11年 月生,硕士学位,入会会计师。1991 年9 月

  分路肩务,中共党员。曾任黑龙江用纸覆盖贩卖部副主管,柴纳用纸覆盖监视完成授予的负责人

  科员,西南用纸覆盖集市占有率有限公司副总主管兼总主管、副总统兼董事会

  部长。

  李咏老百姓的简历:

  李勇,男,汉族,1966 第10年 月生,讨论生的,经济师。1988 年7 分路肩务月,

  中共党员。历任柴纳人民倾斜飞行重庆市分支非银处集市科科长,柴纳用纸覆盖监视完成授予(证监会)重庆接管

  股票上市的公司副处长,重庆国际信托投资额有限责任公司物资供应所。、工会主席与广泛的完成

  部总主管,西南用纸覆盖有限责任公司办公楼负责人、副总统、合规总监。

  集闽波老百姓简历:

  集闽波,男,汉族,1964 年1 月生,博士。1984 年度任务染指,中共党员。历

  经济部企业完成系副负责人、负责人,经济完成系负责人助手、系副

  负责人,兼职教授,吉林用纸覆盖公司上海讨论部原主管,上海西南用纸覆盖有限责任公司

  资产完成部总主管、受命资产完成总店副总主管、董事长助手及受命资产完成总店

  总主管、用纸覆盖投资额主管助手总主管兼总主管

  有限责任公司董事长、渤海向前公司副董事长兼副董事长、副总统兼财务及消费部

  勤劳讨论所所长,投资额咨询集市占有率有限公司总主管惠红上海,西南用纸覆盖有限责任公司董事长

  投资额完成助手兼总主管。重庆长江频道集市占有率集市占有率有限公司孤独董事

  高级完成人员紧密结合孤独视域

  董事会:

  公司六度音程届董事会宁愿举行或分担会议经过归结为,制定王竹琳老百姓为公司董事长,张纯

  Yong老百姓是公司的副总统。,徐明迪要素生为公司副总统、董事会部长,李咏老百姓是公司

  副总统、合规总监,集闽波老百姓为公司副总统。

  作为公司的孤独董事,我们家经过了审察。:公司新制定的高级完成人员

  关键环境,高级完成人员的紧密结合顺序适合法律条例、公司条例和溶液的规则。

  孤独董事:张宗义 刘萍

  2月15日,九,二重庆长江频道集市占有率集市占有率有限公司孤独董事

  确定报考者的孤独视域

  董事会:

  公司六度音程届董事会宁愿举行或分担会议经过归结为,确定王珍珠老百姓为董事报考者。

  作为公司的孤独董事,我们家经过了审察。:董事会确定的报考者可获确定。

  相互关系资历,董事报考者的确定顺序与T分歧。、公司条例和溶液的规则。

  孤独董事:张宗义 刘萍

  2月15日,九,二

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