贴纸密码:600676 一份约分:上市备有号:临2012-021

上海交通一圈备有股份限定的公司

董事会公报的542大成功引起的事

董事会和公司各种的董事保证人、给错误的劝告性正式的或很好地缺漏,随着其愿意的的确实性。、正确和完整性承当个人的和共同负责任。。

上海交通一圈备有股份限定的公司于二O少数年七月六日以专人服现役的和邮政方法向各种的董事收回了发生着的传唤第五届董事会第四的十的二次相识的印制的广告及相关性运动。相识在38 Pingwu Ro第三层相识室停止。。相识应手脚能够到的范围9名董事。,致8位董事。董事陈胜平平民不克不及列席相识。,受付托的董事张宏平民开票付诸表决。。相识的传唤和顺序适合金科玉律的请。、公司条例的关心必须穿戴的。所某个监事都列席了相识。。通道思索,各种的董事一致经过拥护者成功引起的事:

1、发生着的该公司的全资分店,上海。汽车长安与电有关的体系股份限定的公司浅滩F6自动驾驶GEA技术改革一则的运转;

很一则是经过长安浅滩,首要汽车创造厂在CH马自达汽车汽车备有股份限定的公司开展时新客户相干部,汽车动力传动系引起秘诀角色的分娩,西南的已塑造新的去市场买东西辐射点。。

本一则的构筑位状态公司在上海市浦东新区金桥出口加工区南区妙镜北路326号和金桥出口加工区北区永宁路10号原预留分娩工厂停止构筑。公司将使完整地活跃工程构筑和分娩的功能、多功能的庄稼现场、配件资源及另外优势。很一则的总使充满是1亿1883万元。,运用原始资产760万元。一则应验后,将新增年产68万辆份长安浅滩F6自动驾驶换档机构引起的分娩能力。本一则达纲年估计新增销货收入24645万元,尽量的使充满一则的税前衣服的胸襟投资实得率为%,税前使充满回收期为年(含构筑一则)。

本一则适合必须穿戴的房地契产开展导向,总效果开展思绪和开展请适合,技术先进,财务状况效果较好,它有助于引起资源提高的集成的目的。,脱下事情引起去市场买东西份额的助长。,对助长可持续开展具有十分重要的意思。。

2、与横峰路阵地关心的阵地征用和贮存运动

(详见2012-023公报);

3、发生着的上海上海报告师事务尽量的限负责任公司的衔接

衣服的胸襟审计机构年度活跃;

4、发生着的修正公司条例条目的运动;

主要成子公司条例、贴纸法等关心法度、法规的必须穿戴的,并有公司现实局面,提议变换《阿提克》第十三条的愿意的。:

公司原型营业范围为:装卸搬运,省际(市)城市间的陆运,两类陆运代劳,汽车修理,汽车机械角色创造、推销,施工机械与专用车辆创造业、推销,钢铁推销。(上级的触及发许可证事情)。

它企图修正为:资产办理,勤劳使充满,装卸搬运,省际(市)城市间的陆运,两类陆运代劳,汽车修理,汽车机械角色创造、推销,施工机械与专用车辆创造业、推销,海内贸易(特殊必须穿戴的除外),仓库,钢铁推销,献身于商品和技术进出口事情。(上级的触及发许可证事情)。

5、发生着的董事会投票数的运动;

六年级届董事会由9名董事结合。,在内的,6名非孤独董事(包孕1名董事),3位孤独董事。董事任期由最早相识日期计算。,任期三年。

举起拥护者人士(按别名排序)为公司六年级届董事会非孤独董事申请求职者(简历附后):朱戟敏、陈辰康、杨国平、朱洪仁、薛宏,宗教团体5人。

举起拥护者人士(按别名排序)为公司六年级届董事会孤独董事申请求职者(简历附后):包起帆、张海龙、陆福昌,宗教团体3人。

S运输体系工会第九协商会议六年级次各种的相识,黄伟健平民是公司六年级个董事会的董事。。

是你这么说的嘛!董事不考虑公司备有。,中国1971证监会或另外关心机关和DIS均不处分。孤独董事申请求职者私下缺席相关性性。。

刘昌奎,公司的孤独董事、徐锦辉、凌耀初就第五届董事会第四的十的二次相识举起包起帆、朱戟敏、陈辰康、杨国平、张海龙、朱洪仁、陆福昌、薛红有8名申请求职者分担了六年级家公司的董事会。,作出以下评论: 六年级届董事会举起的举起顺序、法规请与必须穿戴的;经审察,这8位职员都有积年的事情办理经历。,其阅世适合我国现行法度。、必须穿戴的的必须穿戴的和请;赞同举起是你这么说的嘛!8位参谋的作为公司六年级届董事会董事申请求职者提请公司隐名大会投票数付诸表决。

除董事会外,董事会的运动将为。

6、传唤最早暂时隐名大会的运动

PRO 2012-024公报)。

是你这么说的嘛!3、4、5法案依然必要送交给公司的第第一暂时SH。。

本公报。

备查用锉锉:

1、《上海发表汽车动力体系股份限定的公理事安浅滩F6自动驾驶换档机构技术改革一则可行性研究音》;

2、收买和运用必须穿戴的运用权和约。

上海交通一圈备有限定的董事会

2012年7月16日

附:

上海交通一圈备有股份限定的公司六年级届董事会董事申请求职者简历

(按别名排序):

一、 非孤独董事简历

1、朱戟敏,男,生于1963年7月,汉族,研究生的,上级财务状况师,中共党员。任上海汽车团委副教士、团委教士、多样化经纪导演、上海汽车运输体系代劳公司副导演、上海多式联运公司党委物资供应所、副总导演、总导演,上海交通备有股份限定的公司副总导演。弯垂下来的上海交通委副教士,上海交通备有股份限定的公司第五届董事会、总导演,上海交通一圈备有股份限定的公司党委副教士。

2、陈辰康,男,生于1952年9月,汉族,两年制专科学校学校,上级财务状况师,中共党员。肩部上海汽车运输体系部副总导演。、上海钢铁运输体系公司副导演、上海汽车运输体系代劳公司导演、党委教士,上海市交通运输体系厅副局长、上海运输体系(一圈)股份限定的公司副总统、董事长、党委副教士,上海运输体系备有股份限定的公司第四的、第五届中西部及东部各州的县议会监事、中西部及东部各州的县议会主席。弯垂下来的上海发表(一圈)公司党委教士、董事长,上海交通备有股份限定的公司第五届董事会、董事长,上海交通一圈备有股份限定的公司党委教士。

3、杨国平,男,生于1956年4月,汉族,研究生的音阶(工商办理),上级财务状况师,中共党员。白杨浦气体分馏装置党委副教士、代secretary 秘书,上海市为博得财务状况价钱为而饲养局党务重要官职副董事,上海出租马车公司党委教士,上海运输体系备有股份限定的公司第四的董事会董事。眼前,备有股份限定的公司董事长兼总导演,大众汽车为博得财务状况价钱为而饲养(一圈)备有股份限定的公司董事长,大众汽车燃气备有股份限定的公司董事长。,上海交通大学校舍,备有股份限定的公司主席,备有股份限定的公司副主席,上海交通备有股份限定的公司第五届董事会。

4、朱洪仁,男,生于1955年6月,汉族,大学校舍,上级财务状况师,中共党员。曾任上海交通使充满公司总导演。、上海交通使充满(一圈)股份限定的公司总导演、党委教士、董事长,上海机器脚踏车勤劳(一圈)备有股份限定的公司董事长。他是上海九世公司副总导演。,上海市公交(一圈)股份限定的公司董事长,上海约翰逊用桩区分备有股份限定的公司董事长,上海交通备有股份限定的公司第五届董事会。

5、黄炜简,男,生于1955年7月,汉族,大学校舍,上级政设计,中共党员。肩部上四海之内航疏通机队副队长、团支部教士,市航空局空中走廊第四的队机务支部教士、航空勘测队副队长、队长,市航空局疏通公司服役庄稼党支部,市交通局党委公职人员重要官职教士员、副董事科员、董事科员,上海党委组织部副教士、大臣,上海交通(一圈)公司党委物资供应所。弯垂下来的上海交通一圈备有股份限定的公司党委物资供应所、上海运输体系工会主席。

6、薛宏,男,生于1963年1月,汉族,EMBA,上级经纪师,中共党员。历任上海闵行工会开展股份限定的公司副总导演兼上海闵联临港工会开展股份限定的公司总导演,上海闵行工会开展限定的股票上市的公司主席、总导演、党委副教士。弯垂下来的上海房地契产(一圈)股份限定的公司副总统。。

二、 孤独董事简历

1、包起帆,男,生于1951年2月,汉族,硕士,教员级上级设计,中共党员。他肩部海湾负责任公司导演,上海龙和吴。、上海港务局副局长、上海国际港务(一圈)备有股份限定的公司副总统。他是上海市内阁的指导教授。、上海振华繁重的任务(一圈)股份限定的公司孤独董事、上海新星与电有关的备有股份限定的公司孤独董事。

2、张海龙,男,生于1947年7月,汉族,两年制专科学校学校,中共党员,入会报告师,上级报告师。曾任上海第五铁备有股份限定的公司总报告办公室董事、厂长副的、副董事兼总报告师,上海上海长清特钢限定的负责任公司副董事长,上海市国家资产办理重要官职副董事,上海股权安置董事长,上海市国家资产监视办理协商会议巡视员,上海盛融使充满股份限定的公司土地管理人。弯垂下来的苏州宝信科技勤劳股份限定的公司孤独董事,Yi Chi金属资源回收(中国1971)备有股份限定的公司孤独邸,备有股份限定的公司孤独董事,上海汉钟精机备有股份限定的公司孤独董事。

3、陆福昌,男,生于1948年9月,汉族,大学校舍,二级上级法官,中共党员。上海市上级人民法院党结合员、副教长,上海九实公司党委副教士、副总导演,上海汽车一圈备有股份限定的公司孤独董事。弯垂下来的西藏用珍珠装饰蜂勤劳股份限定的公司孤独董事。

贴纸密码:600676 一份约分:上市备有号:临2012-022

上海交通一圈备有股份限定的公司

中西部及东部各州的县议会成功引起的事公报542次相识

中西部及东部各州的县议会和公司的尽量的监事保证人、给错误的劝告性正式的或很好地缺漏,随着其愿意的的确实性。、正确和完整性承当个人的和共同负责任。。

上海交通一圈备有股份限定的公司于二O少数年七月六日以专人服现役的和邮政方法向各种的监事事收回了发生着的传唤第五届中西部及东部各州的县议会第四的十的二次相识的印制的广告及相关性运动。相识在38 Pingwu Ro第三层相识室停止。。5位监事应分担相识。,给5位土地管理人。。相识的传唤和顺序适合金科玉律的请。、公司条例的关心必须穿戴的。通道思索,尽量的土地管理人一致经过以下成功引起的事:

1、发生着的该公司的全资分店,上海。汽车长安与电有关的体系股份限定的公司浅滩F6自动驾驶GEA技术改革一则的运转;

2、与横峰路阵地关心的阵地征用和贮存运动;

3、发生着的上海上海报告师事务尽量的限负责任公司的衔接衣服的胸襟审计机构年度活跃;

4、发生着的修正公司条例条目的运动;

5、发生着的公司中西部及东部各州的县议会大选的运动。;

公司六年级中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。,在内的,2名职工代表和土地管理人。。监事任期自最早相识开端之日起计算。,任期三年。

举起拥护者人士(按别名排序)为公司六年级届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事申请求职者(简历附后):白文华、周祯、顾宏福,宗教团体3人。

S运输体系工会第九协商会议六年级次各种的相识,王平举止文雅且有教养的女子和黄佩丽举止文雅且有教养的女子是苏菲六年级局的监事。。

职工代表监事黄力考虑本公司一份13000股,其余者监事不考虑公司备有。。

上级的监事申请求职者中国1971证监会或另外关心机关和DIS均不处分。

除任务参谋的代表可能性最大的的中西部及东部各州的县议会投票数。

6、传唤最早暂时隐名大会的运动PRO 2012-024公报)。

是你这么说的嘛!3、4、5法案依然必要送交给公司的第第一暂时SH。。

本公报。

上海交通一圈备有股份限定的公司中西部及东部各州的县议会

2012年7月16日

附:

上海交通一圈备有股份限定的公司六年级届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者简历

(按别名排序)

1、王萍,女,生于1968年3月,汉族,两年制专科学校学校,报告师,中共党员。历任上海交通机械修配厂财务科科员,上海交通机械总厂财务使产生效果、副科长,上海交通备有股份限定的公司将存入银行部副大臣、大臣,上海交通备有股份限定的公司总报告师兼财务导演。弯垂下来的上海交通一圈备有股份限定的公司汽车角色创造子公司总报告师兼财务处大臣。

2、白文华,男,生于1952年4月,回族,研究生的,上级财务状况师,中共党员。普陀区历届副团长,南汇县委副教士、教士、县长,南汇区委副教士、区长,上海房地契产(一圈)股份限定的公司董事。、党委副教士、董事长,上海世博会同等的局物资供应所、副局长,上海世博会阵地预订核心secretary 秘书、副教士、董事,上海世博会阵地用桩区分股份限定的公司secretary 秘书。、董事长。弯垂下来的上海国胜一圈中西部及东部各州的县议会主席,上海九世公司中西部及东部各州的县议会主席。

3、周祯,男,生于1956年8月,汉族,研究生的,上级政设计,中共党员。任上海市政协党组副董事、董事科员,上海市多式联运党委副教士、教士、纪委教士、工会主席,上海交通(一圈)公司人文资源部、组织部大臣、监控室董事、纪委副教士、教士、党委副教士。弯垂下来的上海交通一圈备有股份限定的公司党委副教士、纪委教士。

4、顾宏福,男,生于1950年11月,汉族,专科学校卒业,上级财务状况师,中共党员。他曾任财务状况复兴局secretary 书记处副董事。、总办事处董事、副局长、处长,去市场买东西体系董事,上海市去市场买东西财务状况与产权改革司理事、多功能的改革部研究员。弯垂下来的上海国盛一圈限定的负责任公司监事。,上海九实公司中西部及东部各州的县议会监事。

5、黄力,女,生于1956年11月,汉族,两年制专科学校学校,上级报告师。陆续八次操控本钱报告参谋的,浦东机场汽车运输体系公司财务处费清单,上海市交通运输体系厅内阁财政司理事、副董事科员,上海交通(一圈)股份限定的公司资产财务司理事、资产办理部副大臣。弯垂下来的上海交通一圈备有股份限定的公司资产办理部副大臣。

贴纸密码:600676 一份约分:上市备有号:临2012-023

发生着的横峰路广场公司的全资分店

阵地征用及关心事项开动印制的广告书

董事会和公司各种的董事保证人、给错误的劝告性正式的或很好地缺漏,随着其愿意的的确实性。、正确和完整性承当个人的和共同负责任。。

一、市概述

1、根本局面

促进城镇计划开展构筑,有理无效使用存在阵地资源,依照必须穿戴的关心必须穿戴的,上海闸北阵地打开核心拟依法对上海交通一圈备有股份限定的公司(以下约分“发表备有”或“公司”)的全资分店上海发表高速公路陆运站股份限定的公司拥某个恒丰路258号地块实现阵地收储,并向上海发表高速公路陆运站股份限定的公司概括报应阵地运用权收买弥补款人民币16000万元。

此项市不创作相干市。,不创作很好地资产重组的接管,也不用送交隐名大会从容。。

2、此项市不创作相干市。。

3、该一则早已过F第四的十的二次相识从容经过。。

二、市聚会的的根本局面引见

1. 上海闸北阵地打开核心

法定代理人:周维良

公馆:上海Hu Tai Road巷655号1号

同意单位:上海市闸北计划疆土办理局

创办资产:3000万元

大旨和营业范围:提高内阁调控阵地资源的平均,助长区域阵地资源有理高效使用,背衬城市构筑与旧城改革。区域集体阵地,存量、弃置不顾阵地征用、预订。

2. 上海娇云高速公路陆运站股份限定的公司(以下约分:

法定代理人:Mo Feng峰

公馆:浦东南路3843号

完整符合资金:4126万元

公司典型:一人限定的负责任公司(独资)

经纪范围:跨省特许陆运(凭发许可证经纪),物业办理。

高陆运站是该公司的全资分店。,这家公司富国100%的备有。。

三、市目的的根本局面

市标的为高客站公司状态上海市闸北恒丰路258号的阵地运用权及地上的建筑物,所触及的资产有房地契产权证书。。阵地总面积为5267平方米。,构造面积平方米。

这次市中阵地运用权的原始价钱为为13。,970,元,建筑物和隶属配件的原始价钱为为40。,832,元。直到2012年5月31日,是你这么说的嘛!资产净值发展成为为33。,223,元。

四、市和约的首要愿意的

公司拟与上海闸北阵地打开核心订约的《国有阵地运用权收买预订和约》首要愿意的列举如下:

1. 和约正文

甲方:上海闸北阵地打开核心

第二方:交通股与高陆运站公司

2. 物价策略

主要成分上海财瑞房地契产欣赏股份限定的公司(一级资质)期的沪财瑞房估(2012)0118号《上海市闸北恒丰路258号房地契产欣赏音》,2012年5月31日估值点,安置触及的房地契产欣赏为人民币8600万元。

在此基础上,经和约单方协商赞同该地块整个阵地运用权收买弥补款为16000万元,在内的:国有阵地运用权弥补价钱为86元;另外一次性的弥补费7310万元。。

3. 和约报应进度表

和约订约后十五的任务日内。,甲方向第二方报应30%的收买弥补款人民币4800万元;第二方将阵地尽量的权的原始尽量的权每个人的让,甲方敏捷地向第二方报应30%的收买弥补款人民币4800万元;第二方交纳阵地后十点钟任务日内。,甲方向第二方报应盈余的40%收买弥补款人民币6400万元。

五、市的目的的及其对公司的感动

经过此次市,敝可以额外的盘活存量资产。,博得主营事情开展所需的资产。,帮忙事情放慢新一则的张开,也脱下公司隐名好处极大值化。。

这项市对日常分娩和经纪几乎缺席感动。,公司财务处初步计算,估计公司的纯收益约为3100万元。,增添资金盈余约4000万元。

本公报。

备查用锉锉:

(1)收买和运用STA运用权的和约;

(2)沪财瑞房估(2012)0118号《上海市闸北恒丰路258号房地契产欣赏音;

(3)董事会的542项成功引起的事。

上海交通一圈备有限定的董事会

两个第一或两个7月16日

贴纸密码:600676 一份约分:上市备有号:临2012-024

发生着的2012用桩区子公司

最早暂时隐名大会公报

董事会和公司各种的董事保证人、给错误的劝告性正式的或很好地缺漏,随着其愿意的的确实性。、正确和完整性承当个人的和共同负责任。。

公司定于2012年8月10日,星期五(9):00在上海市延安西路719号佳都大厦四楼佳都电影厅传唤上海交通一圈备有股份限定的公司2012年最早暂时隐名大会。

一、首要本题:

1、从容发生着的上海上海报告师事务尽量的限负责任公司的衔接衣服的胸襟审计机构年度活跃;

2、修正案的考虑<公司条例>中国1971公司经纪使适应的变化;

3、从容发生着的董事会投票数的运动:

(1)投票数朱戟敏平民为公司六年级届董事会董事,任期三年;

(2)投票数陈晨康平民为董事会六年级届董事会局长,任期三年;

(3)投票数杨国平平民为第六年级届董事会董事,任期三年;

(4)投票数朱洪仁平民为公司六年级届董事会董事,任期三年;

(5)投票数薛红平民为公司六年级届董事会局长,任期三年;

(6)投票数鲍琦范平民为六年级届董事会孤独董事,任期三年;

(7)投票数张海龙平民为六年级届董事会的孤独董事,任期三年;

(8)投票数陆福昌平民为公司六年级届董事会孤独董事,任期三年。

在这项运动中采取积聚开票制。,一个一个地投票数八名董事申请求职者(参谋长除外)。

4、从容发生着的公司中西部及东部各州的县议会大选的运动。:

(1)投票数白文华平民为六年级届中西部及东部各州的县议会监事,任期三年;

(2)投票数周振平民为六年级届中西部及东部各州的县议会监事,任期三年;

(3)投票数顾宏福平民为公司六年级届中西部及东部各州的县议会监事,任期三年。

在这项运动中采取积聚开票制。,对三位接管者做成某事一位停止付诸表决(除代表参谋的和WO)。

是你这么说的嘛!用锉锉将见报在上海一份安置网站上。。

二、位和时期:

时期:2012年8月10日,星期五(9):00,位:上海市延安西路719号佳都大厦四楼佳都电影厅。

三、列席相识:

1、2012年8月3日(星期五)市完毕后在中国1971贴纸留下印象结算限定的负责任公司上海子公司留下印象在册的本公司各种的隐名。隐名因故不克不及列席相识,受权代表可以被受权列席相识并分担开票。;

2、公司董事、监事和上级办理参谋的;

3、公司利用的大律师及另外相关性参谋的。

四、列席相识留下印象:

1、留下印象日期:2012年8月6日(周一)午前9:30至午前11点。:30、后部12点:30~16:30

2、留下印象位:上海市中山南二路555号(上海发表备有股份限定的公司汽车角色子公司股权留下印象处)

3、留下印象手续:公司隐名,请参阅单位。、法定代理人受权书(扁囊药剂)、隐名导致卡和考勤卡已留下印象。;个人的隐名留下印象隐名导致卡和身份证车,付托代劳人该当考虑隐名付托书。、付托人和代劳人身份证、客户导致卡已完整符合。;隐名也可以经过字面意义或传真传输留下印象(收到DAT)。,不过你不可避免的附上身份证和隐名卡的硬拷贝。,打分隐名大会留下印象的明显场所。

五、其它事项

1、相识接触过程

使接触电话:021-60850609、60850623

传真传输:021-62116123

使接触机关:董事会重要官职

使接触人:朱晴、蒋凌

2、列席隐名大会的各种的隐名、车费自理。

3、上海贴纸监视办理局发生着的维持的印制的广告,隐名大会不向隐名分派赋予。,请知道隐名对相识的默认。。

附:上海交通一圈备有股份限定的公司2012年最早暂时隐名大会受权付托书

受权付托书

兹付托平民(举止文雅且有教养的女子)代表个人(单位)列席上海交通一圈备有股份限定的公司2012年最早暂时隐名大会现场相识,代表他们行使开票权。。

付托人署名: 主身份证号码:

考虑备某个隐名人数:客户隐名报账:

受信托的署名: 受信托的的身份证号码:

付托日期:

(硬拷贝或硬拷贝无效)

上海交通一圈备有限定的董事会

两个第一或两个7月16日

孤独董事申请求职者宣告

我,张海龙,已完整地知道并赞同由举起人上海交通一圈备有限定的董事会举起为上海交通一圈备有股份限定的公司六年级届董事会孤独董事申请求职者。我户外宣告。,我有孤独董事的阅世。,保证人不存在无论什么感动个人肩部上海交通一圈备有股份限定的公司孤独董事孤独性的相干,详细正式的列举如下:

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的知道。,熟习相关性法度、行政规章、机关规章及另外正常化用锉锉,超越五年的法度。、财务状况、财务、有孤独董事办理或实行另外责任的经历。,并已主要成分《股票上市的公司上级办理参谋的栽培任务加标点于》及相关性必须穿戴的导致孤独董事阅世证书。

二、我的阅世适合以下法度、行政规章和机关规章的请:

(1)公司条例中董事阅世的必须穿戴的;

(二)公职人员多元主义公职人员的行动;

(三)中央纪律反省协商会议、中央组织部发生着的规格退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事印制的广告书必须穿戴的;

(四)中央纪律反省协商会议、教部、监察部《发生着的提高高等学校反腐倡廉构筑的微量》发生着的高等院校领导班子围攻多元主义邮政的必须穿戴的;

(五)中国1971保监会发生着的孤独董事办理暂行办法的必须穿戴的;

(六)另外法度、行政规章和机关规章必须穿戴的的限制。

三、双面碧昂丝孤独的。,缺乏的拥护者局面下:

(1)股票上市的公司及其相干事情的参谋的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;首要的社会相干是指兄弟的同科。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟的同科的匹偶、匹偶、兄弟的、同科等。;

(二)指导或间接得来的考虑股票上市的公司已发行备有1%上级的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名做成某事自然人隐名及其直系亲属;

(三)在指导或间接得来的考虑股票上市的公司已发行备有5%上级的的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职的参谋的及其直系亲属;

(四)现实把持人和相干事情的负责人;

(五)为股票上市的公司供给物将存入银行侍者及其把持、法度、指导教授和另外侍者参谋的,包孕供给物侍者的媒介的的一则组各种的参谋的、审察各级参谋的、签字音的人、合营公司人和首要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其用桩区分隐名或许其各自的隶属事情具有很好地事情往还的单位肩部董事、监事或上级办理参谋的,或许是事情单位用桩区分隐名单位的董事。、监事或上级办理参谋的;

(七)乍岁列出前六项的人。;

(八)另一家上海贴纸安置撞见它故障孤独的。。

四、我在上面缺席坏记载。:

(1)中国1971证监会三年来的行政处分。;

(二)由STO户外鸣谢股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到户外宣判。;

(四)肩部孤独董事拨准的快慢,陆续两遍相识,或许缺席亲自列席董事会相识的人数;

(五)肩部孤独董事拨准的快慢,所表达的孤独微量显然与立契转让不顺从。。

五、包孕上海交通一圈备有股份限定的公司在内,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;个人在上海交通一圈备有股份限定的公司陆续供职未超越六年。

六、我有富有的的报告知和经历。,并已入会报告师。、上级报告师阅世。

个人早已主要成分上海贴纸安置《上海贴纸安置股票上市的公司孤独董事立案及栽培任务加标点于》对个人的孤独董事申请求职者供职阅世停止证明并识别适合请。

我完整认识到孤独董事的责任。,确保是你这么说的嘛!正式的失实。、完整性和正确,缺席虚伪正式的或给错误的劝告性混乱。,我完整默认虚伪正式的的恶果。。上海贴纸安置可以识别其阅世和孤独性。。

个人赞成:在肩部上海交通一圈备有股份限定的公司孤独董事期

间,信守金科玉律、中国1971贴纸监视办理协商会议发布的新闻的必须穿戴的、必须穿戴的、上海贴纸安置事情必须穿戴的的印制的广告和请,同意上海贴纸安置的接管,确保你有十足的时期和生气来实行你的责任。,作出孤独的判别,故障公司的首要隐名、现实把持人或许另外单位或许个人的的感动。

个人赞成:也许我在重要官职,我不适合孤独指导的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

以此方式宣告。

宣告人:张海龙

2012年7月 3日

孤独董事申请求职者宣告

我,鲍琦范,已完整地知道并赞同由举起人上海交通一圈备有限定的董事会举起为上海交通一圈备有股份限定的公司六年级届董事会孤独董事申请求职者。我户外宣告。,我有孤独董事的阅世。,保证人不存在无论什么感动个人肩部上海交通一圈备有股份限定的公司孤独董事孤独性的相干,详细正式的列举如下:

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的知道。,熟习相关性法度、行政规章、机关规章及另外正常化用锉锉,超越五年的法度。、财务状况、财务、有孤独董事办理或实行另外责任的经历。,并已主要成分《股票上市的公司上级办理参谋的栽培任务加标点于》及相关性必须穿戴的导致孤独董事阅世证书。

二、我的阅世适合以下法度、行政规章和机关规章的请:

(1)公司条例中董事阅世的必须穿戴的;

(二)公职人员多元主义公职人员的行动;

(三)中央纪律反省协商会议、中央组织部发生着的规格退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事印制的广告书必须穿戴的;

(四)中央纪律反省协商会议、教部、监察部《发生着的提高高等学校反腐倡廉构筑的微量》发生着的高等院校领导班子围攻多元主义邮政的必须穿戴的;

(五)中国1971保监会发生着的孤独董事办理暂行办法的必须穿戴的;

(六)另外法度、行政规章和机关规章必须穿戴的的限制。

三、双面碧昂丝孤独的。,缺乏的拥护者局面下:

(1)股票上市的公司及其相干事情的参谋的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;首要的社会相干是指兄弟的同科。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟的同科的匹偶、匹偶、兄弟的、同科等。;

(二)指导或间接得来的考虑股票上市的公司已发行备有1%上级的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名做成某事自然人隐名及其直系亲属;

(三)在指导或间接得来的考虑股票上市的公司已发行备有5%上级的的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职的参谋的及其直系亲属;

(四)现实把持人和相干事情的负责人;

(五)为股票上市的公司供给物将存入银行侍者及其把持、法度、指导教授和另外侍者参谋的,包孕供给物侍者的媒介的的一则组各种的参谋的、审察各级参谋的、签字音的人、合营公司人和首要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其用桩区分隐名或许其各自的隶属事情具有很好地事情往还的单位肩部董事、监事或上级办理参谋的,或许是事情单位用桩区分隐名单位的董事。、监事或上级办理参谋的;

(七)乍岁列出前六项的人。;

(八)另一家上海贴纸安置撞见它故障孤独的。。

四、我在上面缺席坏记载。:

(1)中国1971证监会三年来的行政处分。;

(二)由STO户外鸣谢股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到户外宣判。;

(四)肩部孤独董事拨准的快慢,陆续两遍相识,或许缺席亲自列席董事会相识的人数;

(五)肩部孤独董事拨准的快慢,所表达的孤独微量显然与立契转让不顺从。。

五、包孕上海交通一圈备有股份限定的公司在内,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;个人在上海交通一圈备有股份限定的公司陆续供职未超越六年。

个人早已主要成分上海贴纸安置《上海贴纸安置股票上市的公司孤独董事立案及栽培任务加标点于》对个人的孤独董事申请求职者供职阅世停止证明并识别适合请。

我完整认识到孤独董事的责任。,确保是你这么说的嘛!正式的失实。、完整性和正确,缺席虚伪正式的或给错误的劝告性混乱。,我完整默认虚伪正式的的恶果。。上海贴纸安置可以识别其阅世和孤独性。。

个人赞成:在肩部上海交通一圈备有股份限定的公司孤独董事拨准的快慢,信守金科玉律、中国1971贴纸监视办理协商会议发布的新闻的必须穿戴的、必须穿戴的、上海贴纸安置事情必须穿戴的的印制的广告和请,同意上海贴纸安置的接管,确保你有十足的时期和生气来实行你的责任。,作出孤独的判别,故障公司的首要隐名、现实把持人或许另外单位或许个人的的感动。

个人赞成:也许我在重要官职,我不适合孤独指导的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

以此方式宣告。

宣告人:包起帆

2012年7月 3日

孤独董事举起宣告书

举起人上海交通一圈备有限定的董事会,现举起陆福昌、包起帆、张海龙为上海交通一圈备有股份限定的公司六年级届董事会孤独董事申请求职者,完整地知道被举起人的专业知。、教安插、任务经历、兼任任务等。。被举起人已书面的赞同充当上海交通一圈备有股份限定的公司六年级届董事会孤独董事申请求职者(理解该孤独董事申请求职者宣告)。被举起人以为,被举起人有阅世肩部孤独董事。,与上海交通一圈备有股份限定的公司私下不存在无论什么感动其孤独性的相干,详细正式的列举如下:

一、被举起人有着股票上市的公司运作的根本知,熟习相关性法度、行政规章、规章及另外正常化用锉锉,超越五年的法度。、财务状况、财务、有孤独董事办理或实行另外责任的经历。,并已主要成分《股票上市的公司上级办理参谋的栽培任务加标点于》及相关性必须穿戴的导致孤独董事阅世证书。

二、被举起人的阅世适合拥护者法度、行政规章和机关规章的请:

(1)公司条例中董事阅世的必须穿戴的;

(二)公职人员多元主义公职人员的行动;

(三)中央纪律反省协商会议、中央组织部发生着的规格退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事印制的广告书必须穿戴的;

(四)中央纪律反省协商会议、教部、监察部《发生着的提高高等学校反腐倡廉构筑的微量》发生着的高等院校领导班子围攻多元主义邮政的必须穿戴的;

(五)中国1971保监会发生着的孤独董事办理暂行办法的必须穿戴的;

(六)另外法度、行政规章和机关规章必须穿戴的的限制。

三、被举起人是孤独的。,缺乏的拥护者局面下:

(1)股票上市的公司及其相干事情的参谋的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;首要的社会相干是指兄弟的同科。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟的同科的匹偶、匹偶、兄弟的、同科等。;

(二)指导或间接得来的考虑股票上市的公司已发行备有1%上级的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名做成某事自然人隐名及其直系亲属;

(三)在指导或间接得来的考虑股票上市的公司已发行备有5%上级的的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职的参谋的及其直系亲属;

(四)现实把持人和相干事情的负责人;

(五)为股票上市的公司供给物将存入银行侍者及其把持、法度、指导教授和另外侍者参谋的,包孕供给物侍者的媒介的的一则组各种的参谋的、审察各级参谋的、签字音的人、合营公司人和首要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其用桩区分隐名或许其各自的隶属事情具有很好地事情往还的单位肩部董事、监事或上级办理参谋的,或许是事情单位用桩区分隐名单位的董事。、监事或上级办理参谋的;

(七)乍岁列出前六项的人。;

(八)另一家上海贴纸安置撞见它故障孤独的。。

四、孤独董事申请求职者不存在以下讨厌的记载:

(1)中国1971证监会三年来的行政处分。;

(二)由STO户外鸣谢股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到户外宣判。;

(四)肩部孤独董事拨准的快慢,陆续两遍相识,或许缺席亲自列席董事会相识的人数;

(五)肩部孤独董事拨准的快慢,所表达的孤独微量显然与立契转让不顺从。。

五、包孕上海交通一圈备有股份限定的公司在内,被举起为孤独董事的海内股票上市的公司编号,被举起人在上海交通一圈备有股份限定的公司陆续供职未超越六年。

六、被举起者张海龙富国富有的的报告专业知和经历。,并已入会报告师。、上级报告师阅世。

本举起人早已主要成分上海贴纸安置《上海贴纸安置股票上市的公司孤独董事立案及栽培任务加标点于》对孤独董事申请求职者供职阅世停止证明并识别适合请。

本举起人确保是你这么说的嘛!正式的失实。、完整性和正确,缺席虚伪正式的或给错误的劝告性混乱。,提案人完整默认虚伪正式的的恶果。。

以此方式宣告。

举起人:上海交通一圈备有限定的董事会

(盖张)

2012年7月16日

孤独董事申请求职者宣告

个人陆福昌,已完整地知道并赞同由举起人上海交通一圈备有限定的董事会举起为上海交通一圈备有股份限定的公司六年级届董事会孤独董事申请求职者。我户外宣告。,我有孤独董事的阅世。,保证人不存在无论什么感动个人肩部上海交通一圈备有股份限定的公司孤独董事孤独性的相干,详细正式的列举如下:

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的知道。,熟习相关性法度、行政规章、机关规章及另外正常化用锉锉,超越五年的法度。、财务状况、财务、有孤独董事办理或实行另外责任的经历。,并已主要成分《股票上市的公司上级办理参谋的栽培任务加标点于》及相关性必须穿戴的导致孤独董事阅世证书。

二、我的阅世适合以下法度、行政规章和机关规章的请:

(1)公司条例中董事阅世的必须穿戴的;

(二)公职人员多元主义公职人员的行动;

(三)中央纪律反省协商会议、中央组织部发生着的规格退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事印制的广告书必须穿戴的;

(四)中央纪律反省协商会议、教部、监察部《发生着的提高高等学校反腐倡廉构筑的微量》发生着的高等院校领导班子围攻多元主义邮政的必须穿戴的;

(五)中国1971保监会发生着的孤独董事办理暂行办法的必须穿戴的;

(六)另外法度、行政规章和机关规章必须穿戴的的限制。

三、双面碧昂丝孤独的。,缺乏的拥护者局面下:

(1)股票上市的公司及其相干事情的参谋的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;首要的社会相干是指兄弟的同科。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟的同科的匹偶、匹偶、兄弟的、同科等。;

(二)指导或间接得来的考虑股票上市的公司已发行备有1%上级的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名做成某事自然人隐名及其直系亲属;

(三)在指导或间接得来的考虑股票上市的公司已发行备有5%上级的的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职的参谋的及其直系亲属;

(四)现实把持人和相干事情的负责人;

(五)为股票上市的公司供给物将存入银行侍者及其把持、法度、指导教授和另外侍者参谋的,包孕供给物侍者的媒介的的一则组各种的参谋的、审察各级参谋的、签字音的人、合营公司人和首要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其用桩区分隐名或许其各自的隶属事情具有很好地事情往还的单位肩部董事、监事或上级办理参谋的,或许是事情单位用桩区分隐名单位的董事。、监事或上级办理参谋的;

(七)乍岁列出前六项的人。;

(八)另一家上海贴纸安置撞见它故障孤独的。。

四、我在上面缺席坏记载。:

(1)中国1971证监会三年来的行政处分。;

(二)由STO户外鸣谢股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到户外宣判。;

(四)肩部孤独董事拨准的快慢,陆续两遍相识,或许缺席亲自列席董事会相识的人数;

(五)肩部孤独董事拨准的快慢,所表达的孤独微量显然与立契转让不顺从。。

五、包孕上海交通一圈备有股份限定的公司在内,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;个人在上海交通一圈备有股份限定的公司陆续供职未超越六年。

个人早已主要成分上海贴纸安置《上海贴纸安置股票上市的公司孤独董事立案及栽培任务加标点于》对个人的孤独董事申请求职者供职阅世停止证明并识别适合请。

我完整认识到孤独董事的责任。,确保是你这么说的嘛!正式的失实。、完整性和正确,缺席虚伪正式的或给错误的劝告性混乱。,我完整默认虚伪正式的的恶果。。上海贴纸安置可以识别其阅世和孤独性。。

个人赞成:在肩部上海交通一圈备有股份限定的公司孤独董事拨准的快慢,信守金科玉律、中国1971贴纸监视办理协商会议发布的新闻的必须穿戴的、必须穿戴的、上海贴纸安置事情必须穿戴的的印制的广告和请,同意上海贴纸安置的接管,确保你有十足的时期和生气来实行你的责任。,作出孤独的判别,故障公司的首要隐名、现实把持人或许另外单位或许个人的的感动。

个人赞成:也许我在重要官职,我不适合孤独指导的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

以此方式宣告。

宣告人:陆福昌

2012年7月5日

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